La finta professionista ha presentato svariati modelli dichiarativi 730 (quasi 400 pratiche in 5 anni) in un CAF presso il quale è stata acquisita la lista di 97 clienti che, negli anni, si sono rivolti, anche molte volte, alla donna
Dovrà rispondere di "omessa dichiarazione”, poiché per l’anno 2021 non ha presentato la prevista dichiarazione ai fini Iva, con una potenziale evasione di Iva pari a circa 60.000 euro
Sono circa 1.400 i lavoratori irregolari e/o in nero individuati dalle fiamme gialle di Vicenza dall’inizio del 2023
L’evento in questione era realizzato in totale assenza delle relative autorizzazioni, sia per l’esecuzione di uno spettacolo d’intrattenimento, sia per la somministrazione di alimenti e bevande
A finire nei guai la società di catering dopo il controllo della guardia di finanza: l'ispettorato del lavoro ha sospeso l'attività dell'azienda
Sanzionato il proprietario, in qualità di organizzatore dell’evento
Per il pm, che ha emesso il decreto riferendosi anche alle testimonianze raccolte dalla guardia di finanza, ci sarebbe una situazione "di vero e proprio sfruttamento lavorativo"
Sono accusati di omessa dichiarazione e occultamento o distruzione di documenti contabili
Lo stupefacente, una volta sul mercato, avrebbe fruttato circa 9.000 euro
Sottoposti a tassazione proventi illeciti per 220mila euro
Le attività svolte dai militari della Guardia di finanza di Vicenza, hanno impedito la compensazione di debiti tributari e contributivi reali con crediti d’imposta inesistenti o non spettanti per oltre 335mila euro
Dal 7 agosto i prodotti alimentari contenenti il principio attivo possono essere stoccati solo se in possesso di una preventiva autorizzazione e commercializzati solo previa prescrizione medica
Nei guai un 35enne veronese che si è sottratto ad un posto di controllo nel centro cittadino di Lonigo
Sequestrate 340 dosi, pari a 170 grammi, di sostanze stupefacenti tra hashish e marijuana, oltre a diversi strumenti finalizzati alla preparazione delle sostanze per la successiva vendita e a diverse centinaia di euro in contanti, provento dell’attività di spaccio
Le operazioni erano svolte da società fasulle (le cosiddette "cartiere") con sede a Venezia, Treviso, Vicenza e Padova, tutte riconducibili a una stessa regia e create appositamente per acquistare grossi quantitativi di pellet da fornitori polacchi, slovacchi ed estoni
Le fiamme gialle hanno sottoposto a controllo diversi stand e bancarelle. Erogate sanzioni per 3000 euro
I finanzieri hanno sottoposto a sequestro penale oltre 360 litri di oli vegetali di varia tipologia, quasi 700 contenitori
Sanzionato un esercente per aver venduto ad un minore prodotti da fumo contenenti nicotina
Nell'ambito dei controlli svolti dai militari della Guardia di finanza sono anche scattate sanzioni per utlizzo di manodopera in nero e vendita di prodotti non sicuri
Sequestrati oltre 12 chili e mezzo di canapa, di non chiara provenienza, 1.000 capsule, 430 bustine per la preparazione di infusi, 8 sigarette elettroniche e 35 ricariche, 21 caramelle, oltre 120 gomme da masticare, 64 boccette di oli essenziali, 1 bilancino di precisione, 1 confezione di cristalli e 5 grammi di resina
Le dichiarazioni del comandante provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, Col. Salvatore Minale. L'azienda che ha emesso fattura per operazioni inesistenti era ubicata in provincia di Vicenza
Nei guai un imprenditore straniero che operava tra Vicenza e Trento
Il giro di spaccio era concentrato in centro storico e nei pressi della cittadella degli studi
Controlli a tappeto delle Fiamme gialle estesi su tutto il territorio
L’indagine ha permesso di ricostruire ed identificare una complessa e articolata rete di persone fisiche che hanno inviato all’Agenzia delle Entrate un elevatissimo numero di comunicazioni telematiche di cessione di crediti d’imposta connessi a lavori edilizi mai effettuati
