Riciclava il denaro di due vicentini: beni sequestrati
La guardia di finanza di Trieste ha sequestrato a un cittadino solveno un appartamento del valore di 200mila euro e un contro corrente con 40mila euro
La guardia di finanza di Trieste ha sequestrato a un cittadino solveno un appartamento del valore di 200mila euro e un contro corrente con 40mila euro
Tredici persone denunciate per riciclaggio internazionale di veicoli rubati e 6 le vetture poste sotto sequestro, per un valore di 400mila euro: Al vertice della banda, sgominata dalla polizia stradale di Ferrara, due pluripregiudicati di Bassano e un napoletano residente nel milanese
Sei ordinanze di custodia cautelare e otto le perquisizioni da parte delle forze dell'ordine di Padova, Vicenza, Brescia e Siracusa e di equipaggi del Reparto prevenzione crimine di Padova
L'ultimo latitante dell'operazione 'Easy Check', tesa a smantellare un'associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di titoli bancari, è stato arrestato dai carabinieri in stazione a Vicenza
Nel corso di un'ispezione antiriciclaggio condotta dalle Fiamme gialle nei confronti di un notaio, sono state elevate contestazioni per omessa segnalazione di operazioni sospette per 8,7 milioni di euro
Dall'inizio dell'anno sono state accertate violazioni amministrative alla normativa antiriciclaggio in capo a cinque differenti istituti di credito per circa 11.500.000 euro
Secondo l'indagine delle fiamme gialle beriche, gli istituti di credito non avrebbero segnalato operazioni sospette per 11 milioni. Denunciati anche sei dirigenti e un pensionato "prestanome"