Mentre le indagini sono ancora in corso, la Guardia di finanza di Vicenza svela alcuni dettagli di un imponente giro di danaro sporco con propaggini in numerosi Paesi esteri: sulla vicenda l'ombra della «China underground bank» e quella di imprese italiane senza scrupoli attive nel commercio di materiali ferrosi
Sfruttando l'Iva non versata il gruppo era risuscito a prendere una posiziona dominante nel mercato nazionale delle automobili di lusso. Proseguono le indagini della finanza padovana
Le macchine in transito dalla Slovenia sono state individuate dai militari delle Fiamme gialle del capoluogo isontino. Ventotto le province di residenza in tutta la penisola
Eseguite 12 misure di custodia cautelare in Veneto, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Puglia, Campania, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia e all'estero
Il provvedimento, delegato dalla Procura della Repubblica di Treviso, giunge a conclusione del processo penale seguito a complesse indagini condotte dal Gruppo di Bassano del Grappa
Una frode fiscale di quasi due milioni di euro solo di imposte non versate, con un sistema complesso di fatture false. Il tribunale ha confermato la confisca per 670mila euro
Accertate operazioni inesistenti per 100 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Padova, nell'ambito dell'indagine denominata "Iva bevuta", ha arrestato "lady fatture false", organizzatrice della milionaria frode fiscale.